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国脉科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形;

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间为:2019年9月10日(星期五)下午2:00开始。

  网络投票时间为:2019年9月9日~9月10日;其中:

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月9日下午3:00至2019年9月10日下午3:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点:福建省福州市江滨东大道116号公司会议室

  3、会议方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

  (二)会议出席情况

  出席本次会议的股东和委托代理人共14人,代表股份数量为558,217,471股,占公司有表决权股份总数的55.4062%,其中:出席现场会议的股东和委托代理人共8人,代表股份数量为557,589,585股,占公司有表决权股份总数的55.3439%;通过网络投票出席会议的股东6人,代表股份数量为627,886股,占公司有表决权股份总数的0.0623%。参与投票的中小投资者股东7人,代表股份数量为1,308,065股,占公司有表决权股份总数的0.1298%。

  本次会议由董事会召集,董事长主持,公司全体董事、监事出席了本次会议,高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

  二、提案审议表决情况

  出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过如下议案:

  (一)关于聘请2019年度审计机构的议案

  表决结果:同意558,208,871股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9985%;反对8,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意1,299,465股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3425%;反对8,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6575%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  (二)关于修订《董事会议事规则》的议案

  表决结果:同意558,208,871股,占出席会议的有效表决权股份总数的99.9985%;反对8,600股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0015%;弃权0股,占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中,中小投资者的表决情况为:同意1,299,465股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3425%;反对8,600股,占出席会议中小股东所持股份的0.6575%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  本次大会经国浩律师(上海)事务所孙立、张培培律师见证,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站()。

  四、备查文件

  (一)公司2019年第二次临时股东大会决议;

  (二)国浩律师(上海)事务所出具的关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  国脉科技股份有限公司

  董事会

  2019年9月11日

  (责任编辑:DF512)

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