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以为天上掉馅饼,实际全部是陷阱

超高回报率,内幕交易大厅和消费总量.

以为天空正在下降,实际上是所有的陷阱

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7月19日,省公安厅,经济调查局等部门开展了预防金融犯罪的社区活动。南方日报记者张玉旺实习生张文钊摄影

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“投资回报率高达60%”“有内幕消息,所以你可以赚钱而无需支付。”“消费总额退还”.小心,这些可能是陷阱。

7月15日至19日期间,省公安厅,经济调查局组织省经济调查部门开展预防金融犯罪宣传周活动,主题是“注重风险,联合预防和预防“,专注于非法集资,网络营销,税务,银行卡,假币等金融相关犯罪,通过新闻发布,现场展示,专题报道,图文推广,公益广告等综合形式,广泛的报道,调解。

19日上午,省公安局,经济调查局等部门开展了金融活动,防范广州市越秀区中央广场的金融犯罪。

将该信息复制到假卡上,然后使用针孔摄像机等窃取该设备,并且犯罪分子可以从该国外的卡中提取现金。 “

警方提醒群众在消费时应保护银行卡信息和密码,防止个人身份信息泄露。同时,要注意定期更改银行卡密码,不要信任还款业务。

据了解,自2018年以来,我省公安机关破获涉及非法集资,金字塔计划等经济犯罪的案件1366起,抓获2254人,分别上升12%和10%,组织超过20波。 “接管网特别项目,成功检测出”云连辉“,”集聚产品“,”集团贷款网络“,”投资之家“,”仪式财富“等具有国家影响力的特殊案例和强烈的公众反应,冻结,查获并查获了涉案案件中的大量资金和资产,同时调查逮捕了83起广东在线借阅平台案件,逮捕了359名嫌疑人,特别是逮捕了13名外资人员。海外网上贷款平台,有效打击涉及公众的经济犯罪,维护群众的合法权益和市场经济秩序。

目前,省公安厅要求全省公安机关坚决执行最近案件的要求,并以深圳,东莞为试点,研究制定报警登记程序,并开启微信登记报告。通道,并在线收到超过40万个警报。

当地公安机关及时,不断向投资人发出案件,处理案件进展,追讨损害赔偿,积极应对人民群众的诉求和社会关注,并通过微信公众账号,官方微博等方式集团贷款网络,投资之家,金钱之父,包括泰晤士在内的40多个平台,已发布400多份报告。

■站点

警方警告:实现“六不”远离金融诈骗

“什么是P2P,为什么经常发雷?”“这是国家批准的交易?”“中国有没有发行数字货币?”.广州市公安局经济犯罪调查支队的警察告诉观众关于常见的几种类型的金融诈骗。

据警方称,一般来说,P2P是将普通私人贷款转移到互联网上。贷款人和借款人在贷款平台的组合下完成交易。平台的功能主要是匹配的。

现在P2P公司专注于“暴力雷霆”。主要原因是一些不规则的平台偏离了在线借阅信息中介的属性,并没有严格遵守《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》“十二禁令”的禁令。虚假担保公司的方法,在P2P平台上“自我整合”,形成庞大的资金池,为其奢侈的日常挥霍。因为这种假标准本身没有任何还款能力,它只能借新旧,而且资金池有一天会枯竭,从而倒闭。

警方得出结论,许多P2P公司已经吸引了许多人以高达12%-16%的高利率进行投资,但这些虚假的高投资回报基本上是由后来投资者的投资金额偿还的。新旧商业模式很长时间都无法维护。

警方提醒大家,你必须擦亮眼睛,不要因高利息回报而受到诱惑。 “记住,你看到的是它的'收入',它正在关注,但你的'主要'。”

什么是兑换筹款欺诈?警方表示,目前有9个经国务院和中国证监会批准的正式交易所。然而,有许多不法分子利用期货交易所的幌子来买卖自己的价格,这本质上是欺诈性的。

例如,在海珠区发生的案件中,警方在投资所谓的贵金属期货交易平台时被拖入“投资者交易所集团”。该组织的100多人发出了所谓的“每一天”。内幕消息,各种呼应,诱人的受害者纷纷效仿。

然而,在受害者投资后,它只在前两天上涨,并在第三天突然大幅下跌,所有投入的资金都被浪费掉了。小组中的其他人说他们之前真的赚了钱,所以受害者错误地认为损失只是运气不好而且没有考虑到欺诈的方向。

真实的情况是,这个所谓的“投资者交换团体”中有100多人都是假的。他们都是犯罪团伙操纵多个账户的错觉。只有一个受害者投资,骗子是第一个。他付钱并立即修改“收获”数据。

此外,警方还引入了常见的金融犯罪类型,如消费者支出陷阱,数字货币陷阱以及人们经常遇到的一次性陷阱。他提醒广大群众进一步提高法律意识和预防意识,放弃自己的运气,自觉抵制高利率的诱惑,合理选择投资渠道,谨慎合理地投资。看到更多,多了解,多检查,多思考,做“六不”,远离高兴趣和高兴趣的诱惑:高兴趣“诱饵”不受诱惑;老板“力量”不崇拜; “官方”背景不是迷信; “合法”吸吮并不是什么大问题;熟人并不热衷于“热情”;保护自己的“钱包”。

■典型案例

案例1涉案金额为13亿元。主要罪犯仍然被捕并被绳之以法

2018年7月27日,广州市公安局根据涉嫌非法集资的群众举报,对广州励德互联网金融信息服务有限公司提起诉讼。

经过调查,公司于2013年6月建立了“立德财富”在线投资与财富管理平台,通过媒体广告灯,未经相关部门批准,对未指定社会群体的销售收入为7.8%。 - 保证理财产品(主要是玉石质押)的15%至一年质押,总计约13亿元,涉及1.7万投资者。

组织前往柬埔寨开展逮捕工作,并成功逮捕了郑莫森。目前,该案件已抓获18名重大嫌犯,其中包括第一名校长郑默森。

案例2以P2P的名义,资金被大量浪费

2018年6月4日,根据群众举报,佛山市公安局禅城分局以涉嫌非法吸收公共存款的案件向公司提起诉讼,并逮捕涉案人员14人。嫌疑人李某东和郭沫鹏被检察院起诉。批准执行逮捕。

经过调查,该公司通过设立“金融咖啡”手机软件APP和网站收入8%至16%非法从社会上未指定的群体筹集资金。 “金融咖啡”平台的注册用户约有13万,遍布全国各地。无偿人数约为13,000人,未支付的投资额约为4.1亿元。

“金融咖啡”平台不是真正的P2P在线借贷平台。相反,它被李蒙东等人用于融资目的,伪装成P2P在线借贷平台。它为实体业务的资本流动吸收资金,并使用资金池。该模型运营资金筹集大量资金,并通过“借新旧”维持营业额。由于李东提取平台资金过剩,资金回流缓慢,资金浪费导致资金链断裂。这是典型的非法吸收公共存款。

南方日报记者王伟

记者姜伟波